En Estados Unidos, el secretario de Estado de Massachusetts, William F. Galvin acusó a la empresa de atraer a los residentes de ese estado a invertir US$90 millones en el plan. Específicamente ha ofertado sus servicios a los inmigrantes en ese país.
TelexFREE ha sido acusado de operar un negocio piramidal del US$1,000 millones.
Aunque según las investigaciones de las autoridades de valores de Massachusetts, el fraude de TelexFREE a nivel mundial bien podría alcanzar US$3,997 millones.
A nivel mundial, TelexFREE llegó a ser una de las páginas más visitadas en diferentes países de la región. Aquí se coloca como la 16 más visitada, en El Salvador 14, Perú 38 y la 52 en Colombia.
También ha operado en República Dominicana, Brasil, Perú, México, Rusia, China, Colombia, Italia, desde donde sus ofertas han sido seguidas masivamente, según los reportes de Google Trends.
TelexFREE ya había sido denunciada públicamente como estafa o pirámide en Brasil, Perú, Paraguay, Rwanda, Uganda y las islas de Jersey y Guernsey de Gran Bretaña.
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