En la investigación que se ha llevado a cabo, conjuntamente con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, que dirige el magistrado Germán Miranda Villalona.
La denuncia fue presentada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana el día tres de marzo de este año.
La fiscal adjunta Wendy Lora, directora del Departamento Criminalidad Organizada, está llevando a cabo las indagatorias concernientes a los delitos financieros.
En el transcurso de la investigación, la Fiscalía ha realizado diversas diligencias orientadas a la búsqueda de evidencias de los delitos imputados a Telexfree y sus accionistas.
Trascendió que los afectados con ese caso ascienden a miles, aunque la Superintendencia aún no ha precisado a la Fiscalía el monto envuelto en el caso y la cantidad de personas.
La empresa Telexfree solicitó atenerse a la Ley de Bancarrota en Estados Unidos. La solicitud le fue denegada y ahora, sus responsables está siendo perseguidos por delitos fiscales.
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